Bos Sindikat Skimming ATM Tertangkap di Mexico

Posting : 31 May 2021



Florian “The Shark” Tudor, tersangka biang keladi dari geng skimming ATM produktif yang menyedot ratusan juta dolar dari rekening bank turis yang mengunjungi Meksiko selama delapan tahun terakhir, ditangkap di Mexico City pada hari Kamis sebagai tanggapan atas surat perintah ekstradisi dari  pengadilan Rumania.

Tudor, penduduk asli Craiova, Romania, pindah ke Meksiko untuk mendirikan Top Life Servicios, sebuah perusahaan layanan ATM yang mengelola armada ATM yang relatif baru yang berbasis di Meksiko dengan merek Intacash.

Intacash adalah fokus utama dari investigasi tiga bagian KrebsOnSecurity yang diterbitkan pada September 2015. Seri tersebut melacak aktivitas geng kriminal yang bekerja dengan Intacash yang menyuap dan memaksa teknisi ATM untuk memasang skimmer berbasis Bluetooth canggih di dalam mesin ATM di seluruh turis populer  tujuan di dalam dan sekitar Semenanjung Yucatan Meksiko - termasuk Cancun, Cozumel, Playa del Carmen dan Tulum.

Pelaporan tindak lanjut tahun lalu oleh Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP) menemukan Tudor dan rekan-rekannya membobol lebih dari 100 ATM di seluruh Meksiko menggunakan skimmer yang dapat tetap di tempatnya tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun.  OCCRP, yang menjuluki grup Tudor "The Riviera Maya Gang", memperkirakan sindikat kejahatan tersebut menggunakan data kartu kloning dan PIN curian untuk mencuri lebih dari $ 1,2 miliar dari rekening bank turis yang mengunjungi wilayah tersebut.

Tahun lalu, pengadilan Rumania memerintahkan penangkapan Tudor menyusul hukuman in absentia atas percobaan pembunuhan, pemerasan, dan pembentukan jaringan kejahatan terorganisir yang berspesialisasi dalam perdagangan manusia.

Otoritas Meksiko telah memeriksa rekening bank yang terkait dengan Tudor dan perusahaannya, dan penyelidik yakin Tudor dan rekan-rekannya telah membayar perlindungan dan uang rahasia kepada berbagai politisi dan pejabat Meksiko selama bertahun-tahun.  Pada bulan Februari, pemimpin Partai Hijau Meksiko mengundurkan diri setelah diketahui bahwa dia menerima dana dari kelompok Tudor.

Ini adalah kedua kalinya pihak berwenang Meksiko menahan Tudor.  Pada April 2019, Tudor dan wakilnya ditangkap karena kepemilikan senjata api ilegal.  Penangkapan itu terjadi hanya beberapa bulan setelah Tudor diduga memerintahkan eksekusi mantan pengawal yang berusaha membantu otoritas AS menghentikan operasi skimming yang menguntungkan kelompok itu.

Penangkapan Tudor minggu ini di dalam kantor Kejaksaan Agung Meksiko tidak berjalan mulus, menurut outlet berita Meksiko.  El Universal melaporkan bahwa perkelahian terjadi antara pengacara Tudor dan pejabat di kantor Kejaksaan Agung Meksiko, dan video yang dirilis oleh outlet berita di Twitter menunjukkan Tudor menolak penangkapan saat dia diseret keluar dari gedung dengan tangan dan kaki.

Seorang hakim Meksiko akan memutuskan ekstradisi Tudor ke Rumania dalam beberapa minggu mendatang.